Red phase INC. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

厦门红相电力设备股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“规范运作指引”）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关 规定，我们作为厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，对公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于聘任公司总经理的独立意见

经认真审查公司本次聘任总经理杨成先生相关教育背景、任职经历、专业能 力和职业能力等相关资料，我们一致认为：公司本次聘任的总经理人选符合相应 岗位职责的要求；其不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高 级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市 公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形。公司本次聘任总经理的程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，董事会表决程序合法有效。综上，我们一致同意公司聘任杨成先生为公司总 经理，任期至第四届董事会届满之日止。

二、关于聘任公司副总经理的独立意见

经认真审阅吴志阳先生、李喜娇女士的简历及相关资料，我们认为被聘任人 具备担任公司高级管理人员的资格和胜任能力，符合所聘岗位的职责要求，且均 不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之 情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公 司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2015 年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害 公司及其他股东利益的情况。综上，我们一致同意聘任吴志阳先生、李喜娇女士

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为公司副总经理，任期至第四届董事会届满之日止。

三、关于公司聘任财务总监的独立意见

经认真审阅廖雪林女士的履历，我们认为提名的程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人的教育、背景、职业 经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，我们 认为其财务总监任职资格及提名程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定， 且不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形； 以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之 情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。综上， 我们一致同意聘任廖雪林女士担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日 止。

四、关于聘任董事会秘书的独立意见

经认真审阅李喜娇女士的履历，其不存在《公司法》第一百四十六条、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定 的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规 定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形。李喜娇女士的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及 《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。综上，我们 一致同意公司聘任李喜娇女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会届满之日 止。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《厦门红相电力设备股份有限公司独立董事关于第四届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

唐炎钊 汤金木 丁兴号

2017 年 11 月 13 日

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