Red phase INC. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-084

厦门红相电力设备股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，厦门红相电力设备股份有限公 司（以下简称“公司”）于2017 年11 月13 日召开第四届董事会第一次会议，审 议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于 聘任公司财务总监的议案》。

为保持公司持续、健康、快速发展的态势，同意聘任杨成先生为公司总经理， 全面负责公司经理管理工作；同意聘任吴志阳先生、李喜娇女士为公司副总经理； 聘任廖雪林女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期至第四届董事会届满 之日止。（简历详见附件）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适用的任职条件，且均不存在《公 司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年 修订）》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；以及其他规范 性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。本次公司高级管理人 员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东 利益的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。

独立董事已经对上述事项发表了同意的独立意见。

公司原财务总监马露萍女士在本次换届完成后不再担任公司财务总监职务， 继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，马露萍女士持有公司 1,021,278

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股股份，占公司总股本的 0.29%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。马露萍 女士承诺自离任之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股份，将按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关规定管理股份，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股 说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司原来副总经理、董事会秘书罗媛女士在本次换届完成后不再担任公司副 总经理、董事会秘书，继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，罗媛女士 持有公司 612,766 股股份，占公司总股本的 0.17%，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。罗媛女士承诺自离任之日起 6 个月内不转让其所持有的公司股份，将 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等相关规定管理股份，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在 创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司董事会

2017 年11 月13 日

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附件：

1 、杨成先生 ：公司董事长、总经理及法定代表人；中国籍，无境外居留权， 1961 年出生，厦门大学统计学硕士。1991 年前，杨成先生曾先后在安徽省淮南 发电总厂、中国土产畜产进出口总公司厦门公司工作，1991 年至 1993 年就读于 澳大利亚皇家理工学院会计专业，1993 年起进入红相电力澳大利亚有限公司的 前身 R.M.D Electronics Pty Ltd 生产营销部工作，1997 年起任厦门红相电力设备 有限公司副总经理，2005 年 7 月起任厦门红相电力设备进出口有限公司（以下 简称“红相有限”）副总经理，2008 年 1 月至今任红相有限和红相电力董事长、 总经理及法定代表人，2010 年 9 月起，兼任厦门红相软件有限公司执行董事及 法定代表人。2015 年 3 月起，兼任厦门红相信息科技有限公司执行董事兼法定 代表人。杨成先生于 1993 年 1 月 28 日取得澳大利亚永久居留权；2008 年 1 月 30 日，杨成先生放弃澳大利亚永久居留权；2008 年 3 月 19 日，厦门市公安局 出入境管理处恢复杨成先生的常住户口。

截至本公告日，杨成先生持有公司 38,853,113 股股份，占公司总股本的 11.02%，与持有公司 5%以上股份的股东杨保田先生是父子关系，共同为公司控 股股东、实际控制人，与公司第四届董事会非独立董事杨力先生是兄弟关系；除 此之外，杨成先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。杨成先生不存在《公司法》第一百四十六条规定 的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。杨成先 生符合《公司法》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

2 、吴志阳先生 ：公司董事、副总经理、红相电力澳大利亚有限公司总经理； 中国籍，无境外居留权，1967 年出生，厦门大学无线电技术专业本科。1989 年 7 月至 1992 年 2 月担任厦门华侨电子企业有限公司工程师，1992 年 2 月至 1996 年 2 月担任南非大宇电子公司总工程师，1998 年 3 月至 2006 年 3 月任厦门红相 电力设备有限公司副总经理，2006 年 4 月至 2008 年 11 月任红相有限副总经理， 2008 年 11 月至今任公司董事、副总经理，2010 年 9 月起至 2012 年 3 月兼任厦 门红相软件有限公司总经理，2013 年 10 月起兼任红相电力澳大利亚有限公司总

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经理。

截至本公告日，吴志阳先生持有公司 13,197,277 股股份，占公司总股本的 3.74%，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。吴志阳先生符合《公司法》等相 关法律、法规和规范要求的任职条件。

3 、李喜娇女士： 中国国籍，无境外永久居留权，女，1988 年出生，集美大 学金融学专业，经济学学士。2011 年 4 月至 2013 年 4 月任公司证券部证券事务 助理职务；2013 年 5 月至 2014 年 11 月任证券事务主管职务；2014 年 6 月至今 任证券事务代表，2015 年 4 月起兼任公司证券部经理。

2012 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至目前，李喜娇女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

4 、廖雪林女士： 中国籍，无境外居留权，女，1982 年出生，西南财经大学 财经系本科毕业。2011 年2 月至2012 年8 月担任公司内部审计部职员，2012 年9 月至2014 年5 月担任公司内部审计部主管，2014 年6 月至2015 年3 月担 任公司内部审计部副经理，2015 年4 月起担任公司内部审计部经理。

截至目前，廖雪林女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及 持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。

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