Red phase INC. — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

证券代码： 300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-083

厦门红相电力设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议（以下简称“会议”）于 2017 年 11 月 13 日公司 2017 年第二次临时股东大 会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公 司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议的 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章 程》的规定。

一、审议通过《关于选举方育阳先生为公司第四届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举方育阳先生担任公司第四届监事会的主席，任期三年， 自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止。（简历见附件） 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。

厦门红相电力设备股份有限公司监事会

2017 年 11 月 13 日

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附件：

方育阳 ，中国籍，无境外居留权，男，1983 年出生，山东科技大学电气工 程及其自动化专业本科学历。2005 年7 月至2011 年5 月任厦门红相电力设备有 限公司技术工程师，2011 年6 月至2013 年3 月任厦门红相电力设备股份有限公 司研发中心风险评价研究所副所长，2013 年4 月至2016 年2 月任厦门红相电力 设备股份有限公司研发中心风险评价研究所所长，2016 年3 月至今任投资中心 经理。

截至本公告日，方育阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股 东、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定 的情形。方育阳先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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