REC — AGM Information 2024

Feb 2, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	1	發言日期	113/02/02	發言時間	16:00:08
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/02/02
說明	1.董事會決議日期:113/02/02 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）一一二年度營業報告 （2）審計委員會審查一一二年度決算表冊報告 （3）一一二年度員工酬勞分派情形報告 （4）其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: （1）一一二年度營業報告書及財務報表案 （2）一一二年度盈餘分配議案 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/18 12.停止過戶截止日期:113/05/16 13.其他應敘明事項:無

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