REC — Board/Management Information 2026

May 11, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	2	發言日期	115/05/11	發言時間	18:56:02
發言人	曹昌盛	發言人職稱	資深副總	發言人電話	02-81619999
主旨	公告本公司董事(含獨立董事)當選名單及董事變動超過三分之一
符合條款	第	6	款	事實發生日	115/05/11
說明	1.發生變動日期:115/05/11 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏 董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚 董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：林金賜 獨立董事 沈筱玲 獨立董事 曾惠斌 獨立董事 林國峰 4.舊任者簡歷: 董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理 董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長 董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事 董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事 董事 林金賜/潤弘精密工程事業股份有限公司董事 獨立董事 沈筱玲/東吳大學企管系教授 獨立董事 曾惠斌/臺灣大學土木工程學系所教授 獨立董事 林國峰/臺灣大學土木工程學系特聘教授 5.新任者職稱及姓名: 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：李志宏 董事 盈家投資股份有限公司 代表人：莫惟瀚 董事 潤華染織廠股份有限公司 代表人：尹崇堯 董事 潤泰創新國際股份有限公司 代表人：張坤隆 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全 董事 匯弘投資股份有限公司 代表人：孫曉梅 獨立董事 陳明進 獨立董事 張大鵬 獨立董事 林美聆 6.新任者簡歷: 董事 李志宏/潤弘精密工程事業股份有限公司董事長 董事 莫惟瀚/潤弘精密工程事業股份有限公司董事及總經理 董事 尹崇堯/南山人壽保險股份有限公司董事長 董事 張坤隆/潤弘精密工程事業股份有限公司董事 董事 陳志全/潤弘精密工程事業股份有限公司董事 董事 孫曉梅/南山人壽保險股份有限公司副總經理 獨立董事 陳明進/政治大學會計系教授 獨立董事 張大鵬/臺灣科技大學營建工程系所特聘教授 獨立董事 林美聆/臺灣大學土木工程學系名譽教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 潤泰創新國際股份有限公司 持股數：121,627,725股 盈家投資股份有限公司 持股數：19,418,599股 潤華染織廠股份有限公司 持股數：5,947,334股 潤泰創新國際股份有限公司 持股數：121,627,725股 匯弘投資股份有限公司 持股數：828,576股 匯弘投資股份有限公司 持股數：828,576股 獨立董事 陳明進 持股數：0股 獨立董事 張大鵬 持股數：92,064股 獨立董事 林美聆 持股數：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/31~115/05/30 11.新任生效日期:115/05/11 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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