REC — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	1	發言日期	112/03/14	發言時間	16:54:27
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	本公司董事會決議召開112年股東常會之相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）一一一年度營業報告 （2）審計委員會審查一一一年度決算表冊報告 （3）一一一年度員工酬勞分派情形報告 （4）其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: （1）一一一年度營業報告書及財務報表案 （2）一一一年度盈餘分配議案 7.召集事由三、討論事項: （1）本公司「股東會議事規則」修訂案 8.召集事由四、選舉事項: （1）改選董事案 9.召集事由五、其他議案: （1）解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項:無

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