REC — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2597 潤弘　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/11	發言時間	19:18:58
發言人	莫惟瀚	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-81619999
主旨	補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東常會之相關訊息 (新增討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/11
說明	1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/05/27 3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一Ｏ年度營業報告 (2)審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告 (3) 一一Ｏ年度員工酬勞分派情形報告 (4)其他報告事項 6.召集事由二、承認事項: (1)一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案 (2)一一Ｏ年度盈餘分配議案 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司「公司章程」修訂案(新增) (2) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案(新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/29 12.停止過戶截止日期:111/05/27 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.