RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 14, 2021

证券简称：睿创微纳 公告编号： 2021-028

证券代码： 688002

烟台睿创微纳技术股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

1、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份，限售股份数量为 2,400,000股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部 战略配售股份数量。

2、本次上市流通日期为2021年7月22日。

一、本次上市流通的限售股类型

烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”或“公司”）于 2019年6月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的 《关于同意烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2019]1055号）同意，首次向社会公开发行人民币普通股6,000.00 万股，并于2019年7月22日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行后，总股本为445,000,000股，其中有限售条件流通股（A股）为393,431,493 股，无限售条件流通股（A股）为51,568,507股。

本次上市流通的限售股为首次公开发行战略配售股份，股东数量为1名，限 售期为24个月。本次解除限售的股份数量为2,400,000股，占公司总股本比例为 0.54%，将于2021年7月22日上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等 导致股本数量变化的情形。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

中信证券投资有限公司承诺其通过战略配售认购的股票于股票上市之日起24 个月内不对外进行转让。除此之外，中信证券投资有限公司无其他特别承诺。

上述股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺。

四、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规，对公司首次公开发行战略配售限售股份申请上市流通事项进行了核查。 经核查，中信证券认为：

截至本核查意见出具之日，睿创微纳限售股份持有人严格履行了其在公司首 次公开发行股票中的限售规定。

本次限售股份上市流通符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次 限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有 关规则和股东承诺；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票 中做出的股份锁定承诺。

截至本核查意见出具之日，睿创微纳与本次限售股份相关的信息披露真实、 准确、完整。保荐机构同意睿创微纳本次限售股份上市流通。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为2,400,000股。

1、本次上市流通的战略配售股份数量为2,400,000股，限售期为24个月。 本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

（二）本次上市流通日期为2021年7月22日。

（三）限售股上市流通明细清单

序 号

股东名称

持有限售 本次上市流 持有限售股 剩余限售股 股占公司 通数量 数量（股） 数量（股） 总股本比 （股）

1 中信证券投资有限 公司 合计			例
	中信证券投资有限 公司	2,400,000	0.54%	2,400,000	0
		2,400,000	0.54%	2,400,000	0

限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	战略配售股	2,400,000	24
合计		2,400,000	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于烟台睿创微纳技术股份有限公司首次公开发 行战略配售限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

董事会 2021年7月15日