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Apr 27, 2021

证券代码： 688002

证券简称：睿创微纳 公告编号： 2021-018

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届监事会第十三次会议 于2021 年4 月26 日下午14:00 在公司会议室召开。本次会议通知于2021 年4 月 16 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

本次会议由监事会主席刘岩先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议到会监事经过审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》

公司2020 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部管理 制度的各项规定，其编制程序、年报内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所 的有关规定。公司2020 年年度报告能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成 果。监事会全体成员保证：公司2020 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性 承担个别及连带责任。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2020 年度监事会工作报告的议案》

2020 年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定， 勤勉尽责，对公司的依法运作、财务状况、对外担保、关联交易、募集资金的使用 及管理、股权激励事项以及内控规范等方面进行全面监督。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于公司2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》

公司以截至2020 年12 月31 日的总股本445,000,000 股为基数，向全体股东 每10 股派发现金红利1.4 元（含税），合计派发的现金红利总额为6,230 万元，剩 余未分配利润结转下一年度。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内 的其他形式的分配。

公司2020 年度利润分配预案系在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础 上制定，充分考虑目前及未来的业务发展等情况，在保障公司长远发展的基础上， 以更好地回报投资者。公司利润分配预案严格执行了《公司章程》等相关分红政策 的规定，分红标准和比例清晰明确，审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》 的规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于2020 年年度利润分配预案公告》（2021-013）。

5、审议通过《关于公司2020 年度内部控制评价报告的议案》

公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务

报告内部控制，同时未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司针对相关业务事项 均建立了内部控制制度，并有效执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过《关于公司募集资金2020 年度存放与使用情况的专项报告的议 案》

公司2020 年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公 司已及时、真实、准确、完整的披露了关于募集资金的使用及管理等应披露的信息， 不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于募集资金2020 年度存放与使用情况的专项报告》（2021-014）。

7、审议通过《关于聘请公司2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020 年度审计工作中，严格 遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。同 意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度财务报告审计机 构和内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议通过。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于续聘会计师事务所的公告》（2021-016）。

8、审议通过《关于批准对外报出公司2020 年度审计报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度审计报告》。

• 9、审议通过《关于公司2020 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2020 年度内部控制审计报告》。

10、审议通过《关于公司2021 年第一季度报告的议案》

公司2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的有关规定；公司2021 年第一季度报告真实、准确、完整的反映 了公司经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2021 年第一季度报告》。

11、审议通过《关于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司 提供借款用于募投项目的议案》

本次增加全资子公司烟台艾睿光电科技有限公司（以下简称“艾睿光电”）作 为募投项目“红外热成像终端应用产品开发及产业化项目”实施主体并开立专项 账户事项，是基于满足募投项目的实际开展需要，充分利用艾睿光电的研发实力和 技术储备，有助于募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向及内容，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形；本次使用募集资金向艾睿光 电提供借款，是基于相关募投项目实施主体的建设需要，符合募集资金使用安排， 保障募投项目的顺利实施。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 相关审批程序符合法律法规及公司募集资金管理制度的规定。综上，同意增加募投 项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于增加募投项目实施主体以及使用募集资金向全资子公司提供借款用于募投项目

的公告》（2021-017）。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司

监事会

2021 年4 月28 日