RAYTRON TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 18, 2021

证券代码： 688002

证券简称：睿创微纳 公告编号： 2021- 032

烟台睿创微纳技术股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台睿创微纳技术股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议 于2021 年7 月15 日上午10：00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通 知于2021 年7 月7 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席董事9 人，实际 出席董事9 人。

本次会议由公司董事长马宏先生召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、部门规章 及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下 议案：

（一）审议通过《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司2020 年年度利润分配方案已实施完毕，根据《公司2020 年限制性股 票激励计划》的规定，应对限制性股票授予价格进行相应的调整，调整后的限制性 股票的授予价格为19.86 元/股。根据公司2020 年第一次临时股东大会的授权，本 次调整无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（2021-030）。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2020 年限制性股票激励计划》 的相关规定以及公司2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激 励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意确定以2021 年7 月15 日为预留 授予日，向34 名激励对象授予109 万股限制性股票，授予价格为19.86 元/股。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（2021-031）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币5 亿元（包含本数）的闲置募集资金在确保不 影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案所述内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-029）。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用额度不超过人民币8 亿元（包含本数）的自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公 司董事会审议通过之日起12 个月内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

2021 年7 月19 日