Raydium — AGM Information 2024

Jun 13, 2024

瑞鼎科技股份有限公司

㇐㇐三年股東常會議案參考資料

承認事項

■ 第㇐案 ■

• 案 由：㇐㇐二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：㇐、本公司㇐㇐二年度財務報表，業經本公司董事會通過，並經安侯建業聯合會計師 事務所呂倩慧會計師及鄭安志會計師查核竣事。

  • 二、本公司㇐㇐二年度營業報告書及前開財務報表，呈請審計委員會查核完竣並出具 查核報告書在案。

  • 三、營業報告書(P.3)、審計委員會查核報告書(P.5)、會計師查核報告書暨財務報表請 參閱附件㇐~附件二(P.8-P.22)。

決 議：

■ 第二案 ■

• 案 由：㇐㇐二年度盈餘分派表案，提請承認。(董事會提)

• 說 明：㇐㇐二年度盈餘分派表業經董事會決議通過，並經審計委員會查核完竣，請參閱附件 三(P.23)。

• 決 議：

討論事項

■ 第㇐案 ■

• 案 由：擬修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。(董事會提)

• 說 明：為配合法令修改及公司營運需要，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條 文，修訂前後條文對照表請參閱附件四(P.24-P.30)。

• 決 議：

臨時動議

散 會

• 1 -