Raute Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 12, 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2024 yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Raute Oyj:n 2024 yhtiökokoukselle

Raute Oyj, Pörssitiedote, 12.1.2024 klo 10.00

OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET RAUTE OYJ:N 2024
YHTIÖKOKOUKSELLE

Raute Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”nimitystoimikunta”) ehdottaa
4.4.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Rauten hallituksessa
olisi seitsemän jäsentä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin
edelleen tekniikan lisensiaatti Laura Raitio ja varapuheenjohtajaksi
valittaisiin diplomi-insinööri Joni Bask. Hallituksen jäseniksi ehdotetaan
valittavan uudelleen insinööri Ari Harmaala sekä kauppatieteen kandidaatti Ari
Piik.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina
jäseninä Mikko Kettunen, Julius Manni ja Jenni Virnes.

Mikko Kettunen (s. 1976, kauppatieteiden maisteri) toimii tällä hetkellä
Caverion Oyj:n talousjohtajana. Hän on toiminut aikaisemmin useiden
kansainvälisten teollisuusyritysten johtotehtävissä, mm. Exel Composites
talousjohtajana ja liiketoimintayksikön vetäjänä, sekä talousjohtajana
Mailleferissa ja Foster Wheelerissä. Aiemmin urallaan Mikko on toiminut
yritysjärjestelyasiantuntijana PwC:llä. Hänen aiempiin luottamustehtäviinsä
kuuluu hallituksen puheenjohtajuus Bolt.worksissä.

Julius Manni (s. 1978, kauppatieteiden maisteri) on toiminut Vincit Oyj:n
toimitusjohtajana vuodesta 2021. Aiemmin urallaan hän on työskennellyt Tieto
-konsernin johtoryhmässä asiakaskokemuksesta vastaavana johtajana, Affecto Oyj:n
Suomen maajohtajana, strategiakonsulttina Accenturella sekä itsenäisenä johdon
neuvonantajana eri kasvuyrityksissä. Lisäksi Juliuksella on usean vuoden kokemus
pohjoismaisista johtotehtävistä myynnin, markkinoinnin ja digitaalisen
palvelukehityksen saralla If vahinkovakuutuksessa.

Jenni Virnes (s.1974, diplomi-insinööri) on yrittäjänä toiminut usean vuoden
ajan start-up sekä teknologia-alan yritysten johdon konsulttina oman yrityksensä
kautta.  Lisäksi hän toimii hallituksen jäsenenä NASDAQ Tukholmassa listatussa
Pricer AB:ssa. Hänellä on aiempaa kokemusta liiketoiminnan johtamisesta
teknologia-alan yrityksissä toimitusjohtajana, interim johtajana sekä
operatiivisena johtajana. Virnes on myös toiminut liiketoiminnan
kehitystehtävissä UPM Oyj:ssä

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin.

Yhtiön nykyisistä hallituksen jäsenistä Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja
Petri Perttula jäävät pois hallituksesta varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

"Mika Mustakallio, Patrick von Essen ja Petri Perttula ovat tehneet työtään
hallituksessa hyvin sitoutuneesti ja heidän työpanoksensa on ollut merkittävä.
Mikan työ pitkäaikaisena varapuheenjohtajana on ollut vahva ja arvokas. Patrick
on tuonut hallitukseen vahvaa osaamista kansainvälisestä liiketoiminnasta ja
Petri erityisesti puurakentamiseen liittyvästä kehityksestä. Haluan esittää
heille lämpimät kiitoksemme Rauten hyväksi tehdystä työstä”, sanoo
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot olisivat
aikaisemman mukaisesti hallituksen puheenjohtajalle 48.000 euroa ja hallituksen
jäsenille 24.000 euroa toimikaudelta. Mikäli hallitus perustaisi erillisiä
hallituksen valiokuntia, ehdotetaan valiokuntatyöstä seuraavanlaisia palkkioita:

-        Kokouspalkkio valiokuntatyöstä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
1000 euroa per kokous,

-        Kokouspalkkio muiden mahdollisten valiokuntien puheenjohtajille sekä
valiokuntien jäsenille 500 euroa per kokous.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Ehdotusta tehdessään ja arvioidessaan yksittäisten
jäsenehdokkaiden pätevyyttä, nimitystoimikunta on arvioinut, että hallituksen
ehdotetulla kokonaisuudella on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja
että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle
asettamat vaatimukset.

Rauten osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano julkistettiin 1.8.2023
ja sen puheenjohtajana toimii Pekka Suominen ja jäseninä Göran Sundholm sekä
Kustaa Poutiainen. Hallituksen puheenjohtaja Laura Raitio on toiminut
asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta kuitenkaan nimitystoimikunnan
jäsen. Nimitystoimikunta on kokoontunut kuusi kertaa toimikautensa aikana.

Nimitystoimikunta teki päätösehdotuksensa yksimielisesti.

Edellä mainitut ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkistettavaan
yhtiökokouskutsuun.

RAUTE OYJ

LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Pekka Suominen. Yhteydenottopyynnöt: johdon
assistentti Eija Salminen 050 380 1517

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.raute.com

RAUTE LYHYESTI - Making Wood Matter
Raute toimii puutuoteteollisuuden kestävän tulevaisuuden partnerina.
Teknologiamme kattavat erilaiset tuotantoprosessit sekä niitä tukevat
digitaaliset ja analysaattoriratkaisut teollisesti valmistetuille puutuotteille.
Lisäksi tarjoamme kokonaisvaltaiset palvelukonseptit varaosista säännölliseen
huoltoon sekä tuotannon modernisointeihin. Innovatiiviset teknologiamme,
ohjelmistot ja palvelukonseptit suunnitellaan tukemaan tehokasta luonnonvarojen
käyttöä asiakkaidemme tuotannossa. Raute on maailman ainoa kokonaistoimittaja,
joka tarjoaa koko tehtaan kattavia teknologiaratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n
tuotantoon. Rauten pääkonttori ja suurin tuotanto sijaitsee Lahdessa. Muut
tuotantolaitoksemme ovat Kajaanissa, Vancouverissa Kanadassa, Changzhoussa
Kiinassa sekä Pullmanissa Washingtonin osavaltiossa USA:ssa. Lisää Rautesta
www.raute.com.