Raphas Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Feb 23, 2022

라파스/전환가액의조정/(2022.02.23)전환가액의조정(제4회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
4	비상장	51,079	40,864
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
4	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	587,325	734,142
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 전환가액의 100분의 80에 해당하는 가액으로 한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 2) 조정방법 ①1개월  가중산술평균주가 : 30,797.07 ②1주일  가중산술평균주가 : 30,895.06 ③최근일 가중산술평균주가 : 30,428.47 ④산술평균 [(①+②+③)/3] : 30,706.87 ⑤기준주가 : 30,706.87원(③,④ 중 높은가액) ⑥조정 전 전환가액 : 51,079원 ⑦조정 후 전환가액 : 40,864원 ※ 조정가액 한도(발행가액80%) : 40,864원
5. 조정가액 적용일		2022-02-23
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다. 2) 상기 '2. 전환가능주식수 변동'에서 '조정전/후 전환가능주식수(주)'는 미전환사채의 권면총액을 '조정전/후 전환가액(원)'으로 나눈 주식수 입니다. 3) 상기 조정 전 전환가액 51,079원은 발행일인 2021년 8월 19일 당시 최초 전환가액입니다.
※ 관련공시		2021-08-19 전환사채권발행결정(제4회차)