Rapala VMC Oyj — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.4.2014

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.4.2014

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
10.4.2014 klo 16.00

RAPALA VMC OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 10.4.2014

Rapala VMC Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 10.4.2014 vahvistanut tilinpäätöksen
tilikaudelta 2013 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen osingonjakoehdotuksen, 0,24 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan 24.4.2014 osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2014 on merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Marc Speeckaert,
Jan-Henrik Schauman, Christophe Viellard ja Emmanuel Viellard. Uutena jäsenenä
hallitukseen valittiin Julia Aubertin. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten
palkkioiksi 45 000 euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen
pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2015 saakka.

Rapala VMC Oyj:n hallitus on 10.4.2014 pitämässään kokouksessa valinnut
hallituksen puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:
Olli Aho, yhtiön lakimies, p. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj ("konserni") on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalas-tajan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapala-
konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa
urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista
ulkoilu-, metsästys- ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin
jakeluyhtiöverkosto on alan kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat
Suomessa, Ranskassa, Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa.
Konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini ja
Peltonen. Konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 287 miljoonaa euroa ja Rapala-
konserni työllistää noin 2 500 henkilöä 39 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella
on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta 1998.

[HUG#1776014]

Liitteet: