Rapala VMC Oyj — AGM Information 2012

Apr 11, 2012

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 11.4.2012

RAPALAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 11.4.2012

Rapala VMC Oyj
Pörssitiedote
11.4.2012 klo 16.00

Rapala VMC Oyj:n (Rapala) varsinainen yhtiökokous on 11.4.2012 vahvistanut
tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 sekä myöntänyt vastuuvapauden hallitukselle ja
toimitusjohtajalle 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta.

Osingonjakoehdotus, 0,23 euroa osakkeelta, hyväksyttiin. Osinko maksetaan
23.4.2012 osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä 16.4.2012 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.

Varsinainen yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän henkilöä.
Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jorma Kasslin, Eero Makkonen, Marc
Speeckaert, Jan-Henrik Schauman, Christophe Viellard, Emmanuel Viellard ja
Isabelle de Bardies. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkioiksi
45 000 euroa ja puheenjohtajalle 100 000 euroa vuodessa.

Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen
pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden
järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten
kannustinohjelmien toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan.
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n sääntöjen ja kulloinkin
soveltuvien osakekaupan maksuaikaa ja muita maksuehtoja koskevien sääntöjen
mukaisesti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen ehdotuksen mukaisesti varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta osakeannilla ja yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 10 000 000 uuden
osakkeen antamisesta ja yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta yhdellä tai useammalla päätöksellä. Uudet osakkeet voidaan antaa
ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai
maksutta. Lisäksi hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat
saamaan maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Optioiden ja erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet
sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden enimmäismäärään.

Uudet osakkeet, osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitetut optio- ja muut
erityiset oikeudet ja yhtiöllä olevat omat osakkeet voidaan antaa yhtiön
osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita
tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tällainen syy voi olla
esimerkiksi yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen, investointien
tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittaminen tai
toteuttaminen taikka osakkeiden käyttäminen osana kannustinjärjestelmää.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen
kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen
syy.

Hallitus päättää muista osakeanteihin ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista.
 Valtuutus on voimassa 31.3.2017 saakka.

Rapalan hallitus on 11.4.2012 pitämässään kokouksessa valinnut hallituksen
puheenjohtajaksi Emmanuel Viellardin.

RAPALA VMC OYJ

Jorma Kasslin
Toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa yhtiön lakimies Olli Aho, puh. +358 9 7562 540

Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj (Rapala) on maailman johtava uistimien, kolmihaarakoukkujen,
kalasta-jan tarvikkeiden ja fileointiveitsien valmistaja ja myyjä. Rapalalla on
myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen
tuotekategorioissa ja se on yksi Pohjoismaiden johtavista ulkoilu-, metsästys-
ja talviurheilutuotteiden jakelijoista. Konsernin jakeluyhtiöverkosto on alan
kattavin. Konsernin päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa,
Virossa, Venäjällä, Kiinassa, Indonesiassa ja Englannissa. Konsernin
brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita
maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr
Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Marttiini ja Peltonen. Konsernin liikevaihto
vuonna 2011 oli 279 miljoonaa euroa ja Rapala työllistää noin 2 000 henkilöä 37
maassa. Rapalan osakkeella on käyty kauppaa NASDAQ OMX Helsingissä vuodesta
1998.

[HUG#1601538]

Liitteet: