Rank Progess S.A. — M&A Activity 2025

Apr 24, 2025

Report Content Zarząd Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy (dalej: "Emitent", "Spółka"), na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej "KSH"), niniejszym po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia się z następującymi spółkami:

1. "E.F Progress VII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000312887, posiadająca NIP: 6912417276, REGON: 020788254,

2. "Progress VII" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000372697, posiadająca NIP: 6912476913, REGON: 021417666,

3.Progress XXIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000475457, posiadająca NIP: 6912502929, REGON: 022233307,

4. Progress XXXII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000841803, posiadająca NIP: 6912498926, REGON: 021935183,

5. Progress XXXVI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000849629, posiadająca NIP: 6912499794, REGON: 022016343,

6. Progress XXXVII Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000855381, posiadająca NIP: 6912469161, REGON: 021320180,

- dalej: "Spółki Przejmowane".

Spółka zamierza połączyć się ze Spółkami Przejmowanymi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę. W związku z połączeniem nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, gdyż Spółka jest bezpośrednio właścicielem 100% udziałów Spółek Przejmowanych.

Na podstawie art. 504 § 2 KSH Zarząd Spółki niniejszym informuje, iż:

1. Plan połączenia wraz z załącznikami został ogłoszony na stronie internetowej Spółki www.rankprogress.pl i będzie na niej dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Emitenta podejmującego uchwałę w sprawie połączenia oraz Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych, a także stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

2. Akcjonariusze Spółki mają możliwość zapoznania się z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia:

a) Planem połączenia;

b) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności Spółki i Spółek Przejmowanych za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane;

c) Projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o połączeniu spółek;

d) Projektami uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników o połączeniu spółek;

e) Ustaleniem wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na dzień 28 lutego 2025 roku;

f) Oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym Spółki i każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzonymi dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2025 roku.

Wskazane wyżej dokumenty będą dostępne w siedzibie Spółki w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica w godzinach od 10.00 do 16.00. Wskazane wyżej dokumenty będą dostępne w terminie od dnia 25 kwietnia 2025 r. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie powzięcia uchwały o połączeniu oraz Zgromadzeń Wspólników i zebrania wspólników Spółek Przejmowanych.

Walne Zgromadzenie Emitenta, przedmiotem którego będzie m.in. podjęcia uchwały w sprawie połączenia zostanie zwołane w drodze odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych