AI assistant
Rank Progess S.A. — AGM Information 2022
Jun 22, 2022
5790_rns_2022-06-22_56682d2a-56f1-4551-8eb4-4a408ed3a9b7.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
|---|
Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji |
|---|
| skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- |
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w |
|---|
| dwuosobowym składzie. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| § 2. |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w |
| następującym składzie: ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| a) Magdalena Dyś, -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| b) Marcin Gutowski. ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 3. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący | |
|---|---|
| porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| I. | Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------ |
| II. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------- |
| III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego | |
| zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- | |
| IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------- | |
| V. | Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------ |
| VI. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| 1) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy |
| 2021, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 2) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -- |
| 3) | rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności |
| Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, ----------------------------------- | |
| 4) | rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021, --------------------------------------------- | |
| 5) | sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021, ---------------------------------------------- |
| 6) | udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków |
| w roku obrotowym 2021, ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 7) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich |
| obowiązków w roku obrotowym 2021, ------------------------------------------------------------------- | |
| 8) | powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------- |
| VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i | |
| Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------ | |
| VIII.Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| IX. | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------- |
| § 2. | |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:--------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:-------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:
-
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------- 2. bilans, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat, -------------------------------------------------------------------------------------- 4. rachunek przepływów pieniężnych, --------------------------------------------------------------------- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, ---------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, --------------------------------------------------------------------- wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) sumę bilansową w kwocie: 833.431.910,82 zł (słownie złotych: osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 82/100).
- 2) stratę netto w kwocie: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). --------------------------
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.760,63 zł (słownie złotych: dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt 63/100). -----------------------------------------------------------
- 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 15.013.761,51 zł (słownie złotych: piętnaście milionów trzynaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 51/100). ------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2021 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. obejmujące w szczególności:------ 1. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, --------
-
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, ------------------------------------------------
-
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, ------------------------------------------------ 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, -------------------------------------------
-
- sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ----------------------------------------
-
- dodatkowe noty objaśniające, ----------------------------------------------------------------------------- wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
- 1) sumę bilansowąw kwocie 828.021 tys. zł, ---------------------------------------------------------- 2) zysk netto w kwocie 3.489 tys. zł, --------------------------------------------------------------------
- 2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.489 tys. zł, ------------------------------------------
- 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 27.858 tys. zł. ------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt |
|---|
| 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------- |
| § 1. |
| Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2021 r. |
| oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne |
| Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 |
| r. w wysokości 15.013.761,51 zł z zysków z lat przyszłych. ---------------------------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. ---------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 27.016.348 ważnych głosów z 15.319.902 akcji stanowiących 41,20 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 27.016.348 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 |
|---|
| ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------ |
| § 1. |
| Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków |
| Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021. --------------------------------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
| Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z |
| 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- |
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- |
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. -------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z
| 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: | ---------------- |
|---|---|
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
| - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- |
|
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
| Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obowiązków | Członka | Rady | Nadzorczej | Spółki | w | roku | obrotowym |
| 2021 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
| § 2. |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. ---------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
| - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------- |
UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. ------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------- § 1. Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021. --------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 29.125.376 głosów, --------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
z dnia 22 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
| Niniejszym, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, dokonuje się wyboru |
|---|
| nowego składu Rady Nadzorczej Spółki w następującym pięcioosobowym składzie, na |
| trzyletnią wspólną kadencję: ------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1. Marcin Gutowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------- |
| 4. Magdalena Dyś - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, ------------------------------------------- |
| 2. Radosław Mrowiński – Członek Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------- |
| 3. Mateusz Mroczka – Członek Rady Nadzorczej, --------------------------------------------------------- |
| 5. Tomasz Jerzy Janicki – Członek Rady Nadzorczej. ----------------------------------------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- |
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.125.376 ważnych głosów z 16.374.416 akcji stanowiących 44,04 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------
- za uchwałą: 29.001.920 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
| - przeciw uchwale: 0 głosów, | -------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - wstrzymujących się: 123.456 głosów. --------------------------------------------------------------------- |