Rank Progess S.A. — AGM Information 2021

Jun 29, 2021

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, ---------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------------------------

---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w
dwuosobowym składzie. -----------------------------------------------------------------------------------------
-

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w
następującym składzie: -------------------------------------------------------------------------------------------
a) Magdalena Dyś, --------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Marcin Gutowski. -----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------

---

II. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------

	III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
	IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. --------------
V.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------
	VI. Podjęcie uchwał w sprawach: ------------------------------------------------------------------------------
1)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, -------------------------------------------------------------------------------------------------
2)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,----
3)	rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności
	Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020, ------------------------------------
4)	rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
	Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020, ---------------------------------------------
5)	sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020, ----------------------------------------------
6)	udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020, ------------------------------------------------------------------------------------
7)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
	obowiązków w roku obrotowym 2020, ------------------------------------------------------------------
	VII. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu
	i Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------
	VIII.Wolne wnioski. -----------------------------------------------------------------------------------------------
IX.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	§ 2.
	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z
	16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------

- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------------- ----

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:------------------------------------------------------------------------

§ 1.

-

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące w szczególności:

1.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------
2.	bilans, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.	rachunek zysków i strat, -------------------------------------------------------------------------------------

1. rachunek przepływów pieniężnych, ---------------------------------------------------------------------

5.	zestawienie zmian w kapitale własnym, ----------------------------------------------------------------
6.	dodatkowe informacje i objaśnienia, ----------------------------------------------------------------------
	wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) sumę bilansową w kwocie: 792.429.417,51 zł (słownie złotych: siedemset dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych 51/100). -------------------------------------------------------------------------
• 2) stratę netto w kwocie: 3.530.008,10 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100). ---------------------------------------------------------
• 3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 97.836,84 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 84/100). -----------
• 4) zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 3.530.008,10 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy osiem złotych 10/100). -----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----

§ 1.

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2020 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. obejmujące w szczególności:-----

-

1.	skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, -------
2.	skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, -----------------------------------------------
3.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, -----------------------------------------------
4.	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, ------------------------------------------
5.	sprawozdanie finansowe według segmentów działalności, ---------------------------------------
6.	dodatkowe noty objaśniające, ------------------------------------------------------------------------------
	wykazujące: -----------------------------------------------------------------------------------------------------
	sumę bilansowąw kwocie 854.817 tys. zł, ---------------------------------------------------------- 1)
	2) zysk netto w kwocie 57.335 tys. zł, -------------------------------------------------------------------
	2) zwiększenie kapitału własnego o kwotę 57.386 tys. zł, ------------------------------------------
	3) zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.074 tys. zł. -----------------------------
	-

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z
16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:	----------------
- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2020 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości 3.530.008,10 zł z zysków z lat przyszłych. ---------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Romanowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------- § 1. Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. -------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 26.892.892 ważnych głosów z 15.196.446 akcji stanowiących 40,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 26.892.892 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Mroczka z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020. --------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

-

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

  • 8

• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------ § 1. Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ---------------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z

16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.001.920 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 r. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy

z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ---------------- - za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------

• przeciw uchwale: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7
ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z
16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,	--------------------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 głosów. -----------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Jerzemu Janickiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020. ---------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: ----------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• przeciw uchwale: 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------
• wstrzymujących się: 0 głosów. ----------------------------------------------------------------------------