Rami Levi Chain Stores Hashikma Marketing (2006) Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 21, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

2016, באפריל 2026

לעבוד
רשת העיונית רמי לוי שיווק השקפה 2006 בע"מ (להלן: "החברה")

הצהרה מטעם מועמד/ת לבחינת דירקטור/ית חיצוני/ת בחברה ציבורית
בהתאם לסעיף 3241 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות")

אני הח"מ. [ח"מ ב', ד.ת. 1, ת.ג. 3, 2006, 25]

1. ידוע לי כי החברה הינה חברה ציבורית, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א.
2. ידוע לי כי לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), עלי למסור הצהרה זו על מנת
   שתינתן אסיפה כללית של בעלי המניות בחברה וכן, על מנת שדירקטוריון החברה יעריך את מיומנותו והבנת
   המקצועית לצורך קביעה האם אני בעל "כשירות מקצועית", או בעל "מומחיות חשבונאית ופיננסית" בהגדרת
   מומחים אלה בתקנות החברות (הנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל
   כשירות מקצועית), תשס"ו-2000 (להלן: "תקנות המומחיות") ועל מנת שהאסיפה הכללית תהיה רשאית לבחור בי
   לכהן בתפקיד דירקטור/ית חיצוני/ת.
3. אני מודע/ת לכך כי הצהרה זו תישמר במשרדה הרישום של החברה ותהיה פתוחה לעינינו של כל אדם וכן המורסם
   במסגרת דיווח החברה אודות זימון האסיפה הכללית של בעלי המניות.
   העתק הוראות סעיפי חוק הנזכרים בהצהרה זו בנסחם נמך למועד הצהרה זו מצ"ב (נספח א', המהווה חלק
   בלתי נפרד מהצהרה זו.
4. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 224א לחוק החברות, לא ימונה לדירקטור בחברה ציבורית ולא יבחן בה כדירקטור מי
   שאינן לו הבישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד של דירקטור בחברה, בשים לב,
   בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
5. הנני מצהיר/ה כי יש לי הבישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי, בהתבסס על
   הבישורים המפורטים להלן (בהתאם להוראת סעיף 322א לחוק החברות).

השכלה:
תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנאנה תנא

1. רישום מקצועי:
2. הנני מצהיר/ה כי לא הורשתי לפסוק, לא יתחייב, לא יתחייב, לא יתחייב, לא יתחייב, לא יתחייב

הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו
אינה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.

6.1 עבירות לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 415, 418 עד 420 ו-422 עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ולבי
סעיפים 152, 152, 153 (ה-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968) העתק סעיפי החוק הרלוונטיים מצ"ב
(נספח א').
6.2 הרשעה בבית משפט פחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול
מידע פנים.
7. הנני מצהיר/ה כי לא הדרשעתי בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף 6 לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת
מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראו/ה לשמש כדירקטור/ית בחברה ציבורית.
8. הנני מצהיר/ה כי ועדת האכיפה המובילה לא הטילה עלי אמצעי אכיפה האוסר עלי לנון כדירקטור/ית בחברה
ציבורית (המתחים "ועדת האכיפה המובילה" ו-"אמצעי אכיפה", כהנדודם בסעיף 2225) לחוק החברות) (העתק
הסעיף הרלוונטי כלול (נספח א').
9. הנני תושב/ת ישראל.
10. הנני מצהיר/ה כי אינני קצין, פסול דין או מי שניתן לגבי/ו לו לפחיתת הליכים כל עוד לא הופכר.
11. הנני מצהיר/ה כי לא נקבעה ע"י בית משפט הוראה לפיה אינני יכול/ה לשמש דירקטור/ית בחברה, או שהוראה כזו
אינה עוד בתוקף, בהתאם לסעיף 7 לחוק החברות.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1. אני מצהיר/ה כי:

12.1 איני בעלות השליטה בחברה או קרובו וכי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כמוך/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בשליטה, במחל הפיסי או בשנתיים האחרונות, ויקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה במחל הפיסי, או לתאגיד אחר.

• קרובי - כן וזו, אח או אחות, הורה, הורי ההורה, צאצא וכן צאצא, אח, אחות או הורה של בן הזוג, או בן זוג של כל אחד מאלה, "זיקה" משמעה קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כמשא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציג לראשונה מניות לציבור, "תאגיד אחר" - תאגיד שבעל השליטה בו, כיום או בשנתיים האחרונות, הוא החברה או בעל השליטה בה.

12.2 למי מיטב הבנתי והכרתי, תפקידי, או עיסוקי האחרים, אינם יוצרים ואינם עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטור חיצוני בחברה ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטור חיצוני.

12.3 אינני מכהן/ת כדירקטור בתאגיד אשר דירקטור חיצוני שלו מכהן כדירקטור בחברה.

12.4 הנני מצהיר/ה כזאת כי אינני עובד/ת של רשות ניירות ערך או עובד/ת של בורסה בישראל.

12.5 מבלי לגרוע מהוראות סעיף 12.1 לעיל, הנני מצהיר/ה כי אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כמוך/ה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאמורה ויקה אליו לפי הוראות סעיף 12.1 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים נייחים, וכי לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 12.44 לחוק החברות.

1. סכום הגמול שישולם לי כדירקטור בחברה, בכמוך למינויי כאמור, הובא לידיעתי.

2. הנני מצהיר/ה כי בשל השכלתי ניסיוני וכישורי המוסדמים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אני (מלא את התשובה הרלוונטית).

3. בעל/ת מומחיות חשבונאית ומינוסית כהגדרתה בתקנות המומחיות.

4. הנני מצהיר/ה כי הפרטים אודות השכלתי וניסיוני המוסדמים בקורות חיי ובמסמכים ובתעודות המצורפים אליהם, אותם העברתי לחברה עובר למועד תחילת כהונתי כדירקטור בחברה, הינם נכונים, אמיתיים ומדויקים.

5. הנני מצהיר/ה כי ככל שיחול שינוי בנתונים אלה ו/או ככל שיחול לחתיקים לגביי תנאי הדרוש לצורך כהונתי כדירקטור/ת או שחתיקים עילה לפקיעת כהונתי כדירקטור/ת, אודיע על כך מיד לחברה.

6. למיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלת אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטור/ת חיצוני/ת בחברה.

7. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 234 לחוק החברות, דירקטור שומר את חובת הגילוי כאמור לעיל ולמי סעיפים 225, 232, 237, 242, 246 או 243 לחוק החברות), יראו אותו כמי שומר את חובת האמונים לחברה (החוק סעיף 234 לחוק המוסדמים כלול בספח או).

הנני מצהיר/ה כי זהו שמי, זו חתימתי, ותוכן תצהירי לעיל אמת.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

4/21/2026 | 23:26 PM