RAM TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.24
3. 정정사유	안건 변경에 의한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명)	제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)   -제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)   -제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2019.01.01~2019.12.31)             재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명)   -제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 선임의 건   -제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건(비상근감사 1명)   -제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회   소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재수	1961-04	3	신규선임	前) SK하이닉스 근무 現) 램테크놀러지 사장
박정준	1974-02	3	신규선임	現) 램테크놀러지 근무

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현적	1970-03	3	신규선임	비상근	前) 안진회계법인 근무 現) 삼영회계법인 근무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	음식물류 폐기물 처리 사업 폐기물 종합재활용업		사업 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-