RAM TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2026

Feb 27, 2026

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지읍 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 6명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박재수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 박정준 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 허용우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 양진영 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이환평 선임의 건 제3-6호 의안 : 사내이사 엄성환 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1명) 제4-1호 의안 : 비상근감사 고현적 재선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따라 제25기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박재수	1961-04	1	재선임	前) SK하이닉스 근무 現) 램테크놀러지 금산사업부 사장
박정준	1974-02	1	재선임	現) 램테크놀러지 상무
허용우	1967-04	1	신규선임	前) 삼성전자 근무 現) 램테크놀러지 용인사업부 사장
양진영	1969-01	1	신규선임	前) 테크노세미켐 근무 現) 램테크놀러지 부사장
이환평	1974-11	1	신규선임	現) 램테크놀러지 이사
엄성환	1975-01	1	신규선임	現) 램테크놀러지 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고현적	1970-03	3	재선임	비상근	現) 삼영회계법인 근무