RAM TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2021

Feb 24, 2021

램테크놀러지/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 주북로 285, 램테크놀러지(주) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제20기(2020.01.01~2020.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명)    제 3-1호 의안: 사내이사 길준봉 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회    소집공고를 확인하여 주시길 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길준봉	1960-05	3	재선임	前) TJB대전방송 근무 現) 램테크놀러지 대표이사