Rainbow Robotics — AGM Information 2025

Mar 14, 2025

레인보우로보틱스/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 김용완 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 조규진 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 차영훈 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원 조규진 선임의 건 제3-2호 : 감사위원 차영훈 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김창익 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용완	1973-07	3	신규선임	('24.12~'25.03) - 삼성전자 수원지원센터 경영지원부문 ('19.04~'24.11) - 삼성전자 콜롬비아 판매법인 관리담당 ('16.05~'19.03) - 삼성전자 MX사업부 지원팀 해외지원 ('06.08~'08.06) - University of Maryland, MBA

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조규진	1973-09	3	신규선임	('08.09 ~ 현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01 ~ 현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장	-
차영훈	1978-07	3	신규선임	('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사	주식회사 톤28 (기타비상무이사)
김창익	1967-06	3	신규선임	('24.08 ~ 현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04 ~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10 ~ '24.06) 삼일회계법인 파트너	상상인플러스저축은행 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조규진	1973-09	３	신규선임	사외이사인 감사위원	('08.09 ~ 현재) 서울대학교 기계공학과 교수 ('22.01 ~ 현재) 국제로봇학회(IEEE RAS) 부회장
차영훈	1978-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	('22.03 ~ 현재) 법무법인 카이 대표변호사 ('13.05 ~'20.06) 삼성전자 법무실 사내변호사
김창익	1967-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	('24.08 ~ 현재) 이상회계법인 부대표 ('04.04 ~'06.03) PwC Beijing Office. 한국 부대표 ('93.10 ~'24.06) 삼일회계법인 파트너