Rainbow Robotics — AGM Information 2024

Mar 14, 2024

레인보우로보틱스/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제13기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 오준호 재선임의 건 제3-2호 : 사외이사 최영호 재선임의 건 제3-3호 : 사외이사 배지훈 선임의 건 제3-4호 : 기타비상무이사 장세명 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 최영호 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 배지훈 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김재문 선임의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오준호	1954-10	3	재선임	('85.10~'20.02) - KAIST(한국과학기술연구원) 기계공학과 교수 ('10.01~현재) -한국공학한림원 정회원,원로회원 ('13.03~현재) -㈜레인보우로보틱스 최고기술책임자
장세명	1968-01	3	신규선임	('19.12~'22.12) - 삼성글로벌리서치 부사장 ('23.01~현재) - 삼성전자㈜ 기획팀 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배지훈	1972-11	3	신규선임	('09.02~'24.02) - 한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원 ('24.03~현재) - 한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수	-
최영호	1978-01	3	재선임	('03.03~'08.02) -POSTECH(포항공과대학교) 석박사 통합과정 졸업 ('08.02~'12.03) -포항지능연구소 선임연구원 ('12.03~현재) -한국로봇융합연구원 스마트모빌리티 연구본부 본부장	-
김재문	1977-03	3	신규선임	('08.10~'12.09) - 삼정회계법인 회계사 ('12.10~'15.12) - 한영회계법인 회계사 ('16.02~현재) - 호연회계법인 대표이사 ('20.03~현재) - 부천대학교 세무회계과 겸임교수 ('23.04~현재) - 조세심판원 국선심판청구대리인	㈜명신(비상근감사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배지훈	1972-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	('09.02~'24.02) - 한국생산기술연구원 AI로봇연구부문 수석연구원 ('24.03~현재) - 한양대학교 에리카캠퍼스 로봇공학과 교수
최영호	1978-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	('08.02~'12.03) - 포항지능연구소 선임연구원 ('12.04~현재) - 한국로봇융합연구원 수석연구원
김재문	1977-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	('08.10~'12.09) - 삼정회계법인 회계사 ('12.10~'15.12) - 한영회계법인 회계사 ('16.02~현재) - 호연회계법인 대표이사 ('20.03~현재) - 부천대학교 세무회계과 겸임교수 ('23.04~현재) - 조세심판원 국선심판청구대리인