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Raghsa S.A. — Share Issue/Capital Change 2012
Sep 21, 2012
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Download source fileACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 90: En la ciudad de Buenos Aires a los 20 días del mes de septiembre de 2012, siendo las 11:00 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, CABA, los accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, Folio 46 y que representan el 100% del capital social con derecho a voto, uno por sí y seis representados. Preside la reunión el Director Dr. Héctor Emilio Salvo a cargo de la presidencia junto con la Sra. Elena Khafif también presente en este acto. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee E. Laksman. No comparece el representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. El Dr. Héctor Emilio Salvo declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por los accionistas Isaac R. Khafif Trust Agreement y Edgardo Khafif Trust Agreement. 3º) Emisión de los títulos representativos del capital social e inscripción registral”.
Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1°) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.” Toma la palabra la señora Elena Khafif quien propone se la designe por sí y en representación del señor Moisés Khafif para suscribir el Acta. Se aprueba por unanimidad la moción.
Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por los accionistas Isaac R. Khafif Trust Agreement y Edgardo Khafif Trust Agreement”. Manifiesta el Dr. Héctor Emilio Salvo la necesidad de capitalizar los aportes irrevocables efectuados por los accionistas Isaac R. Khafif Trust Agreement y Edgardo Khafif Trust Agreement que fueran aceptados por acta de directorio del 05 de septiembre de 2012 y que ascienden a la suma total de pesos cinco millones quinientos treinta y cuatro mil cuatrocientos ($5.534.400). Luego de un debate sobre el particular y por unanimidad de los votos presentes, se resuelve aprobar el aumento capital de $ 373.000.000 a $ 373.240.000 mediante un aumento de $ 240.000, a integrar mediante la CAPITALIZACIÓN de los aportes efectuados por los accionistas Isaac R. Khafif Trust Agreement por la suma de $ 3.459.000 (tres millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil) y Edgardo Khafif Trust Agreement por la suma de $ 2.075.400 (dos millones setenta y cinco mil cuatrocientos); emitiéndose 240.000 de acciones ordinarias nominativas no endosables clase única de 1 voto y valor nominal de $1, con una prima de emisión de $ 22,06 por cada acción o la prima que en más o menos resulte según el tipo de cambio al momento de la integración sin que por ello se modifique la cantidad de acciones suscriptas o su distribución. Las citadas acciones serán totalmente integradas en el plazo de un (1) año a partir del 04 de septiembre de 2012, prorrogable por otro año previo acuerdo de las Partes. En consecuencia, el accionista Isaac R. Khafif Trust Agreement suscribe 150.000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase única de 1 voto y valor nominal de $ 1 y el accionista Edgardo Khafif Trust Agreement suscribe 90.000 acciones ordinarias nominativas no endosables clase única de 1 voto y valor nominal de $1. La señora Elena Khafif manifiesta que luego de la capitalización aprobada se verían modificadas las proporciones en las tenencias accionarias. Esta situación, hace necesaria que los restantes accionistas expresen su renuncia al derecho de preferencia. Todos los accionistas presentes manifiestan en forma expresa su renuncia al ejercicio del derecho de preferencia que les asiste. Las tenencias previas y post aumento resultan las siguientes, a saber:
| Previo a la emisión | Post emisión | |||
|---|---|---|---|---|
| Accionista | Cantidad de acciones | % Capital | Cantidad de acciones | % Capital |
| Moisés Khafif | 222.477.280 | 59,645% | 222.477.280 | 59,607% |
| Gloria Btesh | 1.322.720 | 0,355% | 1.322.720 | 0,354% |
| Isaac R. Khafif Trust Agreement | 37.300.000 | 10,000% | 37.450.000 | 10,034% |
| Elena Khafif | 37.300.000 | 10,000% | 37.300.000 | 9,994% |
| GMM Trust | 23.407.032 | 6,275% | 23.407.032 | 6,271% |
| Ivette K. Dabah Trust Agreement | 13.892.968 | 3,725% | 13.892.968 | 3,722% |
| Edgardo Khafif Trust Agreement | 37.300.000 | 10,000% | 37.390.000 | 10,018% |
| Totales | 373.000.000 | 100% | 373.240.000 | 100% |
Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: “3°) Emisión de los títulos representativos del capital social e inscripción registral” se resuelve por unanimidad delegar en el Directorio las tareas referidas a la emisión de títulos representativos de acciones y la inscripción del aumento del capital social precedentemente aprobado. Finalmente y también por unanimidad se resuelve autorizar a la Dra. Yanina Leticia Odriozola a efectuar las publicaciones de ley que correspondan.
No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.
Firmado: Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la comisión fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.
RAGHSA Sociedad Anónima
Héctor Emilio Salvo
Apoderado