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Raghsa S.A. — Share Issue/Capital Change 2012
Apr 4, 2012
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Download source fileACTA DE DIRECTORIO DEL 03 DE ABRIL DE 2012
En la ciudad de Buenos Aires a los 03 días del mes de abril de 2012, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) Canje y reemplazo de la totalidad de los títulos representativos de acciones existentes. El Sr. Presidente informa a los presentes que resulta necesario proceder al canje de la totalidad de los títulos representativos de acciones existentes a fin de reflejar el aumento de capital resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 20 de marzo de 2012. En consecuencia, mociona el Presidente por anular los títulos existentes y emitir nuevos títulos conforme al detalle incluido a continuación, a saber:
Títulos que se anulan por canje:
| Accionista | N° | Clase | Numeración | V$N | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Khafif | 1 | Única | 1 a 209.352.656 | 209.352.656 | 209.352.656 |
| Gloria Btesh de Khafif | 2 | Única | 209.352.657 a 210.597.344 | 1.244.688 | 1.244.688 |
| Isaac R. Khafif Trust Agreement | 3 | Única | 210.597.345 a 245.099.557 | 34.502.213 | 34.502.213 |
| Elena Khafif | 4 | Única | 245.099.558 a 280.199.115 | 35.099.558 | 35.099.558 |
| Edgardo Khafif Trust Agreement | 5 | Única | 280.199.116 a 314.900.442 | 34.701.327 | 34.701.327 |
| Ivette K. Dabah Trust Agreement | 6 | Única | 314.900.443 a 327.973.751 | 13.073.309 | 13.073.309 |
| GMM Trust | 7 | Única | 327.973.752 a 350.000.000 | 22.026.249 | 22.026.249 |
| Total: | 350.000.000 | 350.000.000 |
Títulos que se emiten por canje:
| Accionista | N° | Clase | Numeración | V$N | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| Moisés Khafif | 1 | Única | 1 a 222.477.280 | 222.477.280 | 222.477.280 |
| Gloria Btesh de Khafif | 2 | Única | 222.477.281 a 223.800.000 | 1.322.720 | 1.322.720 |
| Isaac R. Khafif Trust Agreement | 3 | Única | 223.800.001 a 261.100.000 | 37.300.000 | 37.300.000 |
| Elena Khafif | 4 | Única | 261.100.001 a 298.400.000 | 37.300.000 | 37.300.000 |
| GMM Trust | 5 | Única | 298.400.001 a 321807.032 | 23.407.032 | 23.407.032 |
| Ivette K. Dabah Trust Agreement | 6 | Única | 321.807.033 a 335.700.000 | 13.892.968 | 13.892.968 |
| Edgardo Khafif Trust Agreement | 7 | Única | 335.700.001 a 373.000.000 | 37.300.000 | 37.300.000 |
| Total: | 373.000.000 | 373.000.000 |
Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueba por unanimidad el canje de la totalidad de los títulos existentes y la emisión de las acciones representadas por los títulos propuestos por el Presidente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas. Firmado Sr. Moisés Khafif, Sra. Elena Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo y Dra. Susana B. Giovinazzo. Por la Comisión Fiscalizadora Dra. Haydee E. Laksman.
RAGHSA S.A.
Héctor Emilio Salvo
Apoderado