Raghsa S.A. — Share Issue/Capital Change 2007

Jan 25, 2007

ACTA DE DIRECTORIO DEL 23 DE ENERO DE 2007: En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de enero de 2007, se reúnen los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie, en la sede social de Avenida Corrientes 447 5º piso, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, siendo las 9.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 8de febrero de 2007 a las 11.00 horas, en la sede social de la empresa sita en la Avenida Corrientes 447 – 5º Piso de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 5 de febrero de 2007 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Emisión de acciones liberadas sobre la cuenta “Ajuste de Capital”. 3º) Aumento de capital social inferior al quíntuplo por la capitalización de aportes irrevocables, emisión de acciones y renuncia de los accionistas al derecho de preferencia.” El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.00 horas.