Raghsa S.A. — Board/Management Information 2021

Sep 3, 2021

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2021: En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de agosto de 2021, se reúnen bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Moises Khafif, Héctor Emilio Salvo y Mariano Javier Vega de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Haydee Laksman se encuentra presente en forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, en virtud del artículo décimo tercero de los estatutos de la Sociedad; y (ii) los señores Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto, una vez finalizado el período de aislamiento social preventivo existente en virtud del COVID-19. Siendo las 11.00 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) “Venta de dos unidades funcionales destinadas a oficinas y de veinticuatro unidades funcionales destinadas a cochera, todas ellas correspondientes al edificio sito en Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique 4 lado Este de Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires”. Toma la palabra el señor Presidente para tratar el primer punto del orden del día y manifiesta que, luego de las conversaciones mantenida con Latarg Holding S.R.L, la Sociedad se encontraría en condiciones de venderle a Latarg Holding S.R.L las unidades funcionales destinadas a oficinas bajo los números 589 y 590, y las unidades funcionales destinadas a cocheras bajo los números 179, 180, 181, 182, 183, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 549, 550, 551, 552, 555 y 556, todas ellas correspondientes al edificio sito en Boulevard Cecilia Grierson 355, Dique 4 lado Este de Puerto Madero, de la Ciudad de Buenos Aires. Luego de un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la venta a Latarg Holding S.R.L de las unidades funcionales y complementarias referidas, delegándose en el Presidente la negociación final del precio y condiciones de pago, y destino de los fondos. Asimismo, se faculta a la señora Elena Khafif, en su carácter de directora y apoderada, en forma individual e indistinta, a suscribir la respectiva escritura traslativa de dominio, a percibir el precio acordado, a otorgar la posesión material y real del bien, a abonar en tiempo y forma el impuesto de sellos, a obligar a la sociedad por evicción y saneamiento conforme y con arreglo a derecho, a otorgar recibos y cartas de pago en forma; a abonar gastos y demás derechos y, en fin, a suscribir todo documento público y privado relacionado con la presente venta. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Sr. Moises Khafif Presidente