Raghsa S.A. — Regulatory Filings 2012

Jan 19, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL 18 DE ENERO DE 2012

En la ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de enero de 2012, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) Reencuadernación de los folios 105 a 108 del Libro de Actas de Asamblea N° 2. El Sr. Presidente informa a los presentes que la Comisión Nacional de Valores ha solicitado a la Sociedad a arbitrar los medios a los efectos que los folios 105 a 108 del Libro de Actas de Asamblea N° 2, rubricado el 01 de septiembre de 1999 bajo el número 69817-99, queden adheridos al Libro. Luego de una breve deliberación por unanimidad se resuelve reencuadernar los folios 105 a 108 del Libro de Actas de Asamblea N° 2, rubricado el 01 de septiembre de 1999 bajo el número 69817-99, a fin de que los mismos queden adheridos al libro. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.00 horas. Firmado: Sr. Moisés Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Dra. Susana B. Giovinazzo. Sra. Elena Khafif. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima