Raghsa S.A. — Regulatory Filings 2012

Mar 2, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2012: En la ciudad de Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero de 2012, se reúnen en la sede social de San Martín 344 - Piso 29°, bajo la presidencia del señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Toma la palabra el señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de marzo de 2012 a las 11 horas, en la sede social de la empresa sita en San Martín 344 - Piso 29° de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 15 de marzo de 2012 a las 14.00 horas. Propone el señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la capitalización de Reservas. 3°) Consideración de la capitalización del saldo al 30 de noviembre de 2011 de la cuenta prima de emisión. 4°) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por los accionistas Edgardo Khafif e Isaac Khafif. 5°) Consideración de la capitalización parcial de la prima de emisión originada por los aumentos aprobados por la asamblea. 6º) Emisión de los títulos representativos del capital social e inscripción registral.” El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Sra. Elena Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Dra. Susana B. Giovinazzo y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director