Raghsa S.A. — Governance Information 2016

Jul 11, 2016

ACTA DE DIRECTORIO DEL 06 DE JULIO DE 2016: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 06 días del mes de julio de 2016, siendo las 11.00 horas se reúnen en la sede social de la calle San Martín Nº 344, Piso 29, CABA, bajo la presidencia del señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 2 de la Resolución General AFIP 3363, por el ejercicio Nº 48 finalizado el 29 de febrero de 2016. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que como resulta de conocimiento de los presentes la Resolución General AFIP 3363 de fecha 08 de agosto de 2012, establece que los contribuyentes que confeccionen sus estados financieros aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deberán presentar además ante la AFIP (i) el Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las regulaciones NIFF; y (ii) Informe Profesional en el cual se detallarán las diferencias que surjan de la aplicación de métodos de medición, valuación y/o exposición distintos a aquellos a los que deben ajustarse los sujetos no alcanzados por las regulaciones NIFF, describiendo los motivos que originan tales diferencias. Agrega el Presidente que la Sociedad no ha ejercido la opción prevista en el artículo 3 de la citada Resolución General AFIP 3363. En consecuencia, mociona el Presidente por la aprobación de la documentación prescripta por el artículo 2 de la Resolución General AFIP 3363, por el ejercicio Nº 48 finalizado el 29 de febrero de 2016, la que ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcriptas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director