Raghsa S.A. — Governance Information 2014

Jun 11, 2014

ACTA DE DIRECTORIO DEL 06 DE JUNIO DE 2014: En la ciudad de Buenos Aires a los 06 días del mes de junio de 2014, siendo las 09:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Usufructo otorgado a Piked S.A. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que como resulta de conocimiento de los presentes, en fecha 20 de agosto de 2013 la Sociedad concedió a Piked S.A. el usufructo de las unidades funcionales números 151, 152 y 153 ubicadas en el segundo subsuelo y el derecho de uso de dos espacios comunes de uso exclusivo del emprendimiento edilicio denominado “Edificios San Martín 344 y Florida 347” sito en San Martín 338/60 y Florida 343/47, CABA, estableciéndose en dicha oportunidad las condiciones de resolución del referido usufructo. Continua expresando el Presidente que Piked S.A. ha solicitado la firma de una escritura modificatoria de los términos de resolución del usufructo cuyo texto ha sido distribuido entre los presentes con anterioridad a la presente reunión.

Luego de un cambio de opiniones, se resuelve por unanimidad aprobar la firma de la escritura modificatoria de los términos de resolución del usufructo oportunamente otorgado a Piked S.A. facultando a los señores Moisés Khafif y/o Elena Khafif y/o Héctor Emilio Salvo en forma individual e indistinta a suscribir la respectiva escritura.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:00 horas se levanta la sesión.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director