Raghsa S.A. — Governance Information 2014

Jul 16, 2014

ACTA DE DIRECTORIO DEL 15 DE JULIO DE 2014: En la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de julio de 2014, siendo las 16.30 horas se reúnen en la sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Autorización para gestionar inscripción de reforma de Estatutos Sociales. Toma la palabra el Sr Presidente e informa que resulta conveniente otorgar autorización especial a la Dra. Yanina Leticia Odriozola para que realice todas las presentaciones necesarias a los efectos de inscribir la reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de junio de 2014. Puesta la moción a consideración por unanimidad se resuelve autorizar a la Dra. Yanina Leticia Odriozola para que realice todas las presentaciones necesarias a los efectos de inscribir la reforma del artículo cuarto de los Estatutos Sociales resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24 de junio de 201 con facultades para suscribir toda la documentación que fuera necesaria para llevar a cabo la inscripción ante el organismo de contralor correspondiente; realice las presentaciones necesarias o convenientes ante el Registro Público de Comercio de la ciudad de Buenos Aires, la Comisión Nacional de Valores y/o Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y/o cualquier otro organismo; se notifique y conteste vistas de las actuaciones, suscriba avisos, presente escritos, solicitudes y recursos, publique edictos y avisos, tanto en el Boletín Oficial como en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en cualquier otro diario que corresponda; firme todo tipo de presentación y/o formulario, declaraciones juradas, impulse los trámites, y realice todos los actos y tramitaciones necesarias o convenientes para obtener la inscripción de la reforma del estatuto. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director