Raghsa S.A. — Governance Information 2012

Nov 6, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2012: En la ciudad de Buenos Aires, a los 06 días del mes de noviembre de 2012, se reúnen en la sede social de San Martín 344 - Piso 29°, CABA, bajo la presidencia del señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10:00 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Aceptación de la conversión del saldo de la cuenta particular del señor Moisés Khafif en aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones. 2) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día:1°) Aceptación de la conversión parcial del saldo de la cuenta particular del señor Moisés Khafif en aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones.Toma la palabra la señora Directora Elena Khafif quien manifiesta que el accionista señor Moisés Khafif ha manifestado su intención de convertir parte del crédito que mantiene contra la Sociedad por la suma de dólares estadounidenses quinientos mil (US$ 500.000) en un aporte a cuenta de futuros aumentos de capital. Conforme al tipo de cambio comprador al cierre de las operaciones del Banco de la Nación Argentina del día ayer, los aportes ascienden a la suma de pesos dos millones trescientos ochenta y cinco mil ($2.385.000). Los aportes se encuentran totalmente integrados y su destino es su futura conversión en acciones. Los aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital serán convertibles a razón de 100.000 acciones ordinarias clase única nominativas no endosables de valor nominal $ 1 cada una y con derecho a un voto por acción con una prima de emisión de pesos $22,85 por cada acción, siendo el total de la prima de emisión de pesos dos millones doscientos ochenta y cinco mil ($ 2.285.000). Consecuentemente, los aportes serán destinados: (i) hasta la suma en dólares estadounidenses equivalente a pesos cien mil ($100.000) a integración de capital de las acciones; y (b) el remanente, al pago de prima de las acciones.

Puesto el tema a consideración, luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve aceptar la conversión del saldo de la cuenta particular del señor Moisés Khafif en aportes irrevocables a cuenta de futura suscripción de acciones en los términos descriptos precedentemente.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: 2) Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Toma la palabra el señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 22 de noviembre de 2012 a las 11:45 horas, en la sede social de la empresa sita en San Martín 344 - Piso 29°, CABA. Además informa que en dicha sede los accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 16 de noviembre de 2012 a las 14.00 horas. Propone el señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el accionista Moisés Khafif. 3º) Emisión de los títulos representativos del capital social e inscripción registral.” El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Sra. Elena Khafif y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado