Raghsa S.A. — Governance Information 2005

Apr 14, 2005

ACTA DIRECTORIO Nº 361: En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de marzo de 2001, se reúnen los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anonima, contando con la presencia de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie, en la sede social de Avenida Corrientes 447 -5º piso-, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, siendo las 12.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Autorización para suscripción de un Convenio para la emisión de Obligaciones Negociables mediante un programa y dentro de este la 1° serie por hasta U$S 43.000.000.-(Dólares estadounidenses cuarenta y tres millones). 2°) Fijación de un domicilio en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día, toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que el día 22 de febrero de 2001 la Comisión Nacional de Valores en su Resolución N° 13.743 resolvió autorizar a nuestra empresa a “crear un Programa Global de emisión de Obligaciones Negociables, simples o convertibles en acciones, por un monto de VU$SN 100.000.000.- (Valor Nominal Dólares Estadounidenses Cien millones) o su equivalente en otras monedas.”. Agrega que el monto de la primera serie debería ser de VU$SN 43.000.000.- (Valor Nominal Dólares Estadounidenses Cuarenta y tres millones) cifra que considera adecuada para poder encarar los emprendimientos proyectados, agrega que a efectos de posibilitar la emisión de las Obligaciones Negociables mediante un programa –Prospecto Definitivo- y la mencionada 1° Serie de hasta VU$SN 43.000.000.-, propone se contrate a Prudential Securities Incorporated para que actúe como agente en la colocación de la 1° Serie a ser emitida en las condiciones que se estipulen en los suplementos de precios correspondientes. Puesto a votación lo expresado por el señor Presidente se decide por unanimidad aprobar la moción y asimismo por unanimidad se resuelve delegar en el Señor Moisés Khafif la negociación de los términos del acuerdo respectivo, autorizándosele a suscribir el mismo. Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día, toma la palabra el Señor Edgardo Khafif quien manifiesta que con motivo de la emisión de las Obligaciones Negociables se debe fijar un domicilio en el territorio de los Estados Unidos de Norte América a efectos de poder recibir notificaciones, propone que el mismo sea el siguiente:

• CT Corporation
• 111 Eighth Avenue, New York
• Ny, NY 10.011

Puesto a votación se aprueba por unanimidad la moción y al no haber mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.10 horas..