Raghsa S.A. — Board/Management Information 2024

Apr 11, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 10 DE ABRIL DE 2024: En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 días del mes de abril de 2024, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac R. Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 11 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) Designación de Responsable de Relacione con el Mercado. Informa el Sr. Presidente que a efectos asegurar una comunicación oportuna y expedita con el mercado de conformidad con la normativa aplicable, resulta oportuno designar nuevos responsables de relaciones con el mercado, proponiendo a tal efecto al Sr. Juan Pablo Morad como titular y al Sr. Mariano J. Vega como suplente. Luego de un breve debate, la moción es aprobada por unanimidad. Asimismo, por unanimidad los señores directores resuelven comunicar como hecho relevante la decisión aquí adoptada a la Comisión Nacional de Valores, a través de la Autopista de Información Financiera, así como a Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y Mercado Abierto Electrónico, conforme lo previsto en la normativa aplicable.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.

Juan Pablo Morad Director RAGHSA Sociedad Anónima