Raghsa S.A. — Board/Management Information 2024

Sep 26, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 28 DE MAYO DE 2024: En la ciudad de Buenos

Aires, a los 28 días del mes de mayo de 2024, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 10.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 2 de la Resolución General AFIP 3363, por el ejercicio Nº 56 finalizado el 29 de febrero de 2024. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que como resulta de conocimiento de los presentes, la Resolución General AFIP 3363 de fecha 08 de agosto de 2012 establece que los contribuyentes que confeccionen sus estados financieros aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) deberán presentar además ante la AFIP (i) el Estado de Situación Patrimonial y Estado de Resultados, confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes para los sujetos no alcanzados por las regulaciones NIIF; y (ii) Informe Profesional en el cual se detallarán las diferencias que surjan de la aplicación de métodos de medición, valuación y/o exposición distintos a aquellos a los que deben ajustarse los sujetos no alcanzados por las regulaciones NIIF, describiendo los motivos que originan tales diferencias. Agrega el Presidente que la Sociedad no ha ejercido la opción prevista en el artículo 3 de la citada Resolución General AFIP 3363. En consecuencia, mociona el Presidente por la aprobación de la documentación prescripta por el artículo 2 de la Resolución General AFIP 3363, por el ejercicio Nº 56 finalizado el 29 de febrero de 2024, la que ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcriptas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.15 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Juan Pablo Morad Director