Raghsa S.A. — Board/Management Information 2024

Sep 26, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 3 DE JULIO DE 2024: En la ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio de 2024, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 10 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) Implementación firma digital . Toma la palabra el director Mariano Vega y manifiesta que en la actualidad la Firma Digital resulta ser una herramienta tecnológica eficiente y práctica en el ámbito de la actividad comercial de las empresas y en la gestión ante organismos públicos, por lo que resulta conveniente que la Sociedad lo implemente dentro del marco normativo existente. Por ello, propone designar a un Certificador Licenciado autorizado por el Ministerio de Modernización de la Nación.

Puesto a consideración de los Señores Directores, y luego de un breve debate, por unanimidad, SE RESUELVE: aprobar la contratación de un Ente Licenciado para que otorgue Certificado de Firma Digital de Persona Jurídica a nombre de nuestra sociedad RAGHSA S.A. CUIT 30-62088060-0 al delegado Rodrigo Ariel Vazquez Benitez DNI 31208973, quienes podrán también solicitar la revocación y renovación del mismo. Asimismo, se autoriza al Delegado a la utilización de la Firma Digital al único fin de presentación de Documentación laboral, Libro de Sueldos y Rubrica Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al no haber más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.15 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Juan Pablo Morad Director