Raghsa S.A. — Board/Management Information 2024

Sep 26, 2024

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2024: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto de 2024, se reúnen bajo la presidencia del Señor Edgardo Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano J. Vega, Héctor E. Salvo y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Edgardo Khafif e Isaac Khafif de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La Señora Isabel Caamaño se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Se deja sentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 10.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el Señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del Orden del Día: 1°) “Venta de las acciones que tiene la Sociedad como accionista de Argexon S.A.” Toma la palabra el Sr. Presidente para tratar el primer y único punto del Orden del Día y manifiesta que, luego de las conversaciones mantenidas con interesados, la Sociedad se encontraría en condiciones de venderle a Sierra Capital Group S.A. las acciones que tiene como accionista de Argexon S.A. -sociedad inscripta en la República Oriental del Uruguay-, por un valor de al menos dólares estadounidenses un millón quinientos mil (US$ 1.500.000). Luego de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad, aprobar la venta de todas las acciones que la Sociedad tiene de Argexon S.A. a Sierra Capital Group S.A., por un valor de al menos dólares estadounidenses un millón quinientos mil (US$ 1.500.000), delegándose en el Presidente la negociación de las condiciones de pago y el destino de los fondos. Asimismo, se faculta a la Señora Elena Khafif y/o al Señor Mariano Javier Vega, en su carácter de directores y apoderados, en forma individual e indistinta, a suscribir uno cualquiera de ellos cuanta documentación sea requerida para ello, a percibir el valor de las acciones, y realizar los trámites que fueran pertinentes. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10.30 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Juan Pablo Morad Director