Raghsa S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 2, 2022

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ACTA DE DIRECTORIO DEL 30 DE MAYO DE 2022: A los 30 días del mes

de mayo de 2022, se reúnen bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad de forma presencial, y Moises Khafif y Héctor Emilio Salvo de forma remota, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Haydee Laksman se encuentra presente de forma remota en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y deja constancia de los Directores que han sido señalados precedentemente como participantes de forma remota y presencial. Se deja asentado que (i) los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora se encuentran comunicados entre sí a través de un medio de transmisión simultánea de sonido, imagen y palabra, y que por lo tanto todos los participantes pueden ser identificados, seguir e intervenir en la deliberación de las cuestiones tratadas en la presente reunión, y (ii) los Directores se comprometen a transcribir lo resuelto en la presente y a firmar el libro de actas rubricado a tal efecto. Siendo las 9.00 horas y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) “Consideración del cambio de sede social de la empresa”. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que habiendo finalizado la puesta a punto de la nueva oficina de la empresa, se procederá a cambiar la sede social de la empresa a partir del lunes 30 de mayo de 2022 a la calle Bvd. Cecilia Grierson 255 Piso 9, Ciudad de Buenos Aires. Puesto a votación se aprueba por unanimidad la moción. Sin más asuntos que tratar y siendo las 9:30 horas se levanta la sesión.

RAGHSA Sociedad Anónima Sr. Moises Khafif Presidente