Raghsa S.A. — Board/Management Information 2022

Jun 2, 2022

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ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de mayo de 2022, se reúnen bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima (la “Sociedad”) Elena Khafif, Héctor Emilio Salvo, Mariano Javier Vega y Juan Pablo Morad, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. La señora Haydee Laksman se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 12.00 horas, y luego de verificar la existencia de quórum suficiente, el señor Presidente da comienzo a la reunión, por lo que se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día: 1º) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas . Toma la palabra el Señor Presidente quien manifiesta que sería conveniente someter a consideración de la asamblea ordinaria y extraordinaria de accionistas la documentación prescripta por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022, como así también la reforma de algunos artículos del Estatuto Social y la aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social a fin de reflejar en un único documento el texto vigente. A dichos efectos, mociona se convoque a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2022 a las 12:00 horas, y a las 13.00 horas del mismo día en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en Bvd. Cecilia Grierson 255, Piso 9, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se deja constancia que los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, con sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9 a 14 horas, en la sede social. El plazo de comunicación vencerá el día 21 de junio de 2022. A continuación, el Señor Presidente mociona que los puntos del Orden del Día a ser considerados en la Asamblea que se convoca sean los siguientes:

“1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2°) Consideración de la reforma de los artículos séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero del Estatuto Social. Consideración de la aprobación de disposiciones aplicables en el supuesto de aprobación del ingreso al régimen de oferta pública de acciones. 3°) Aprobación de un Texto Ordenado del Estatuto Social. 4º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022, la Memoria, Informe sobre grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario y la Reseña Informativa. 5º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Financieros al 28 de febrero de 2022. Destino de resultados. 6º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2022 por $ 114.137.374. 7º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 9°) Consideración del número de Directores. Su elección. 10º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. 11°) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los

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auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2022. 12°) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.”.

El Directorio aprueba por unanimidad la moción del Sr. Presidente. Seguidamente se aprueba por unanimidad no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, en tanto la totalidad de los Accionistas de la Sociedad comprometieron su concurrencia a la Asamblea convocada como así también que adoptarán las decisiones por unanimidad. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13 horas.

RAGHSA Sociedad Anónima Sr. Moises Khafif Presidente