Raghsa S.A. — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 18 DE MAYO DE 2018: En la ciudad de Buenos Aires a los 18 días del mes de mayo de 2018, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) Traslado en viaje de negocios del Vicepresidente a la ciudad de New York. El Sr. Presidente informa a los presentes que resulta conveniente autorizar a la Vicepresidente Sra. Gloria Btesh de Khafif a trasladarse entre los días 21 de mayo al 1 de junio a la ciudad de New York, Estados Unidos, en viaje de negocios, a fin de fomentar relaciones institucionales con potenciales inversores. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueba por unanimidad el traslado en viaje de negocios de la Vicepresidente Sra. Gloria Btesh de Khafif entre los días 21 de mayo al 1 de junio de 2018 a la Ciudad de New York, Estados Unidos, y se la autoriza a realizar los gastos que requiera dicho viaje. Continúa expresando que considerando que el resto de los miembros del Directorio se encuentran en funciones y que el número de ellos es suficiente para que el Directorio pueda sesionar válidamente, no resulta necesaria la designación de directores por parte de la Comisión Fiscalizadora. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Elena Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Sr. Mariano Javier Vega, Sr. Juan Pablo Morad y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Dr. Héctor Emilio Salvo

Director