Raghsa S.A. — Board/Management Information 2016

Aug 9, 2016

ACTA DE DIRECTORIO DEL 5 DE AGOSTO DE 2016: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en la sede social sita en la calle San Martín 344, Piso 29, CABA los Sres. Directores de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie de la presente acta. El señor Presidente en uso de la palabra deja constancia que debido a que algunos de sus miembros se encontraban viajando fuera del país y con restricciones al sistema de videoconferencia, esta es la primera oportunidad en que los Sres. Directores pueden reunirse desde la Asamblea General Ordinaria del 20 de julio de 2016. Asimismo, el señor Presidente deja constancia que los señores Isaac Roberto Khafif y Edgardo Khafif participan de la reunión de Directorio a través de videoconferencia por estar fuera del país. Siendo las 12:00 horas se abre el acto bajo la presidencia del Sr. Moisés Khafif quien, luego de constatar la existencia de quórum suficiente para sesionar, como así también de los recaudos necesarios previstos para la celebración de la presente reunión, somete a consideración de los presentes el primer punto del Orden del Día: 1) Distribución de cargos. Luego de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad se RESUELVE que el Directorio quede conformado de la siguiente manera:

Presidente: Moisés Khafif

Vicepresidente: Gloria Btesh de Khafif

Director Titular: Elena Khafif

Edgardo Khafif

Isaac Roberto Khafif

Héctor Emilio Salvo

Los Sres. Directores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif y Héctor Emilio Salvo presentes en el acto, aceptan sus cargos firmando la presente acta en prueba de conformidad. Los directores restantes aceptan sus cargos mediante carta dirigida a la Sociedad. Asimismo, los señores directores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Héctor Emilio Salvo, Elena Khafif, Isaac Roberto Khafif y Edgardo Khafif constituyen domicilios especiales a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 en la calle San Martín 344, Piso 29, Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Directorio por unanimidad resuelve autorizar a los Dres. Hector Emilio Salvo, Mariano Vega y/o Juan Pablo Morad para que, en nombre y representación de la Sociedad y actuando uno cualquiera de ellos indistintamente realice todos los actos y gestiones que sean necesarios para obtener de la Comisión Nacional de Valores, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Mercado Abierto Electrónico S.A., Caja de Valores S.A. y demás organismos que pudieren corresponder, la conformidad administrativa y posterior inscripción de todas las resoluciones aprobadas en la presente reunión, mediante la protocolización de la presente acta, otorgamiento de los instrumentos privados pertinentes y/o presentación de los documentos necesarios a tal fin, con facultades para aceptar las modificaciones que fueren requeridas por dichos organismos y proponer, en su caso, textos alternativos, pudiendo suscribir escritos, escrituras complementarias, rectificatorias o aclaratorias de los instrumentos públicos y/o privados que se hubieran otorgado y recurrir las decisiones que recaigan al respecto, pudiendo a tal efecto suscribir copias de la presente acta, y de las actas de Directorio necesarias, preparar dictámenes, solicitar y realizar publicaciones y edictos ante el Boletín Oficial de la República Argentina, solicitar vistas y presentar escritos, siendo la presente enumeración ejemplificativa y no taxativa de sus facultades.

El Sr. Presidente deja constancia, que habiendo sido tratados todos los puntos del Orden del Día y contándose con la conformidad de los presentes, se da por terminado el acto siendo las 12:20 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Sra. Elena Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor E. Salvo

Responsable de relaciones con el mercado