Raghsa S.A. — Board/Management Information 2015

Jan 12, 2015

ACTA DE DIRECTORIO DEL 09 DE ENERO DE 2015: En la ciudad de Buenos Aires, a los 09 días del mes de enero de 2015, siendo las 14.30 horas se reúnen en la sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Manifiesta el Sr. Presidente que la reunión es para tratar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales y de la Reseña Informativa de los Estados Contables, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2014. Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien pone a consideración la Reseña Informativa, Estados Contables y demás documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, por el período de nueve meses finalizado el 30 de noviembre de 2014. Debido a que dicha documentación ha sido entregada con anterioridad para su análisis y que ya se encuentra transcripta en el Libro Inventario de la empresa se omitirá su lectura. Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueban por unanimidad las versiones transcriptas en los Registros respectivos. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 15.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director