Raghsa S.A. — Board/Management Information 2012

Nov 23, 2012

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 92: En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de noviembre de 2012, siendo las 11:00 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, CABA, los accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, Folio 48 y que representan el 100% del capital social con derecho a voto, tres por sí y cuatro representados. Preside la reunión el señor Moisés Khafif, Presidente del Directorio. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee E. Laksman. No comparecen los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. El señor Moisés Khafif declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Aceptación de la renuncia de la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular. Consideración de la gestión del director saliente. 3) Fijación del número de Directores. Designación de miembros del Directorio.”.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea”. Toma la palabra el señor Moisés Khafif quien propone se designe a la señora Gloria Btesh de Khafif y a él mismo para que suscriban el acta. Se aprueba por unanimidad la moción.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2) Aceptación de la renuncia de la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular. Consideración de la gestión del director saliente”. Manifiesta el señor Moisés Khafif que como resulta de conocimiento de los presentes en fecha 30 de octubre se ha recibido en la sede social una comunicación por la cual la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo informa de la renuncia a su cargo de Director Titular por razones de índole particular. Agrega el señor Presidente que la renuncia presentada no resulta dolosa ni intempestiva, efectuándose en los términos del art. 256 de la Ley 19.550. Puesto el tema a consideración de los presentes, por unanimidad se resuelve aceptar la renuncia de la Dra. Susana Beartiz Giovinazzo a su cargo de Director Titular y aprobar su gestión desde el inicio de su mandato hasta la fecha de su renuncia. Toma la palabra el señor Moisés Khafif e informa que desde el 01 de enero de 2012 se ha abonado a la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo la suma de $285.147,06 en concepto de adelantos a cuenta de honorarios de Director. Presentes en este acto, los accionistas ratifican los adelantos a cuenta de honorarios de Director por la suma de $285.147,06 abonados hasta la fecha a la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo manifestando su compromiso de votar por su aprobación en la asamblea de accionistas ordinaria que considere los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizarse el 28 de febrero de 2013.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: “3) Fijación del número de Directores. Designación de miembros del Directorio”. Toma la palabra el señor Moisés Khafif quien mociona por fijar el número de Directores Titulares en cinco (5) y designar a los señores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif y Héctor Emilio Salvo como Directores Titulares con mandato hasta la asamblea general ordinaria que considere los estados contables por el ejercicio a finalizar el 28 de febrero de 2013. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad dejándose constancia que los directores electos revisten el carácter de no independientes. Finalmente y también por unanimidad se resuelve autorizar a la Dra. Yanina Leticia Odriozola a efectuar las publicaciones de ley que correspondan.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra Gloria Btesh de Khafif. Por la comisión fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado