Raghsa S.A. — Board/Management Information 2012

Jun 1, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL 31 DE MAYO DE 2012: En la ciudad de Buenos Aires a los 31 días del mes de mayo de 2012, siendo las 12:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el primer y único orden del día: 1°) Consideración de la solicitud de licencia de los Directores Moisés Khafif y Gloria Btesh de Khafif desde el 07 de junio de 2012 reasumiendo sus funciones el 11 de junio de 2012. Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que por razones de índole personal solicita se le conceda licencia a él y a su cónyuge Gloria Btesh de Khafif desde el 07 de junio de 2012 reasumiendo ambos funciones el 11 de junio de 2012. Continúa expresando que considerando que el resto de los miembros del Directorio se encuentran en funciones y que el número de ellos es suficiente para que el Directorio pueda sesionar válidamente, no resulta necesaria la designación de directores por parte de la Comisión Fiscalizadora. Finalmente, mociona el Presidente por delegar la presidencia durante la referida licencia al Director Titular Dr. Héctor Emilio Salvo. Luego de una breve deliberación el Directorio aprueba por unanimidad las licencias solicitadas, resolviéndose que el Director Titular Dr. Héctor Emilio Salvo asuma la presidencia de la Sociedad por el período 07 de junio de 2012 a 10 de junio de 2012, ambas fechas inclusive, reasumiendo sus funciones el Presidente y el Vicepresidente el 11 de junio de 2012.Sin más asuntos que tratar y siendo las 13:00 horas se levanta la sesión. Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Elena Khafif. Dra. Susana B. Giovinazzo. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima