Raghsa S.A. — Board/Management Information 2012

Oct 31, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2012: En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de 2012, se reúnen en la sede social de San Martín 344 - Piso 29°, CABA, bajo la presidencia del señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 09:00 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la renuncia presentada por la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular:El señor Presidente informa que se ha recibido en la sede social una comunicación con fecha 30 de octubre, por la cual la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo informa de la renuncia a su cargo de Director Titular por razones de índole particular. Acto seguido y en virtud de lo manifestado precedentemente por el señor Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aceptar la renuncia de la Sra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular, debido a que la misma no resulta dolosa ni intempestiva, efectuándose en los términos del art. 256 de la Ley 19.550. Acto seguido, se pasa a considerar el segundo punto del orden del día: 2°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Toma la palabra el señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de noviembre de 2012 a las 11 horas, en la sede social de la empresa sita en San Martín 344 - Piso 29° de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 16 de noviembre de 2012 a las 14.00 horas. Propone el señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Aceptación de la renuncia de la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular. Consideración de la gestión del director saliente. 3) Fijación del número de Directores. Designación de miembros del Directorio. El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Gloria Btesh de Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Sra. Elena Khafif y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 92: En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de noviembre de 2012, siendo las 11:00 horas, se reúnen en su sede social de la calle San Martín Nº 344, piso 29, CABA, los accionistas de RAGHSA Sociedad Anónima, cuya nómina consta en el Libro Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nº 2, Folio 48 y que representan el 100% del capital social con derecho a voto, *** por sí y *** representados. Preside la reunión el señor Moisés Khafif, Presidente del Directorio. Se encuentra presente en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, la Dra. Haydee E. Laksman. No comparecen los representantes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores. El señor Moisés Khafif declara abierto el acto para tratar el siguiente Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2) Aceptación de la renuncia de la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular. Consideración de la gestión del director saliente. 3) Fijación del número de Directores. Designación de miembros del Directorio.”.

Se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea”. Toma la palabra el señor Moisés Khafif quien propone se designe a la señora Gloria Btesh de Khafif y a él mismo para que suscriban el acta. Se aprueba por unanimidad la moción.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2) Aceptación de la renuncia de la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo a su cargo de Director Titular. Consideración de la gestión del director saliente”. Manifiesta el señor Moisés Khafif que como resulta de conocimiento de los presentes en fecha 30 de octubre se ha recibido en la sede social una comunicación por la cual la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo informa de la renuncia a su cargo de Director Titular por razones de índole particular. Agrega el señor Presidente que la renuncia presentada no resulta dolosa ni intempestiva, efectuándose en los términos del art. 256 de la Ley 19.550. Puesto el tema a consideración de los presentes, por unanimidad se resuelve aceptar la renuncia de la Dra. Susana Beartiz Giovinazzo a su cargo de Director Titular y aprobar su gestión desde el inicio de su mandato hasta la fecha. Toma la palabra el señor Moisés Khafif e informa que desde el 01 de enero de 2012 se ha abonado a la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo la suma de $285.147,06 en concepto de adelantos a cuenta de honorarios de Director. Presentes en este acto, los accionistas ratifican los adelantos a cuenta de honorarios de Director por la suma de $285.147,06 abonados hasta la fecha a la Dra. Susana Beatriz Giovinazzo manifestando su compromiso de votar por su aprobación en la asamblea de accionistas ordinaria que considere los estados contables correspondientes al ejercicio a finalizarse el 28 de febrero de 2013.

Se pasa a tratar el tercer punto del Orden del Día: “3) Fijación del número de Directores. Designación de miembros del Directorio”. Toma la palabra el señor Moisés Khafif quien mociona por fijar el número de Directores Titulares en cinco (5) y designar a los señores Moisés Khafif, Gloria Btesh de Khafif, Elena Khafif, Edgardo Khafif y Héctor Emilio Salvo como Directores Titulares con mandato hasta la asamblea general ordinaria que considere los estados contables por el ejercicio a finalizar el 28 de febrero de 2013. Puesta la moción a consideración la misma es aprobada por unanimidad dejándose constancia que los directores electos revisten el carácter de no independientes. Finalmente y también por unanimidad se resuelve autorizar a la Dra. Yanina Leticia Odriozola a efectuar las publicaciones de ley que correspondan.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11:30 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra Gloria Btesh de Khafif. Por la comisión fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Apoderado