Raghsa S.A. — Board/Management Information 2012

Dec 5, 2012

ACTA DE DIRECTORIO DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2012: En la ciudad de Buenos Aires a los 05 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de la calle San Martín 344, Piso 29 de la ciudad de Buenos Aires, los miembros del directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora con el fin de tratar el primer y único punto del orden del día: 1°) Revocación de los poderes otorgados por la Sociedad. El señor Presidente informa que resulta conveniente revocar los poderes oportunamente otorgados por la Sociedad a favor de los señores Susana Beatriz Giovinazzo, Rosa Aurora Bustelo y/o Mario Garcia. Puesta la moción a consideración, por unanimidad se resuelve revocar: (i) el poder especial otorgado a favor de la señora Rosa Aurora Bustelo otorgado el 12 de marzo de 2007 por escritura número 147, folio 702 por ante el escribano Alberto H. Hueyo titular del registro notarial número 190 de esta Capital Federal; (ii) el poder general amplio otorgado a favor de la señora Susana Beatriz Giovinazzo otorgado el 10 de junio de 2004 por escritura número 425, folio 1746 por ante el escribano Alberto H. Hueyo titular del registro notarial número 190 de esta Capital Federal; (iii) el poder especial otorgado a favor de la señora Susana Beatriz Giovinazzo otorgado el 03 de enero de 2002 por escritura número 8, folio 21 por ante la escribana Josefina Vivot adscripta 1° del registro notarial número 190 de esta Capital Federal; (iv) el poder especial otorgado a favor del señor Mario Garcia otorgado el 22 de junio de 2001 por escritura número 624, folio 5060 por ante el escribano Alberto H. Hueyo adscripto 1° del registro notarial número 190 de esta Capital Federal; y (v) el poder especial otorgado a favor del señor Mario Garcia otorgado el 08 de septiembre de 2009 por escritura número 456, folio 1911 por ante el escribano Alberto H. Hueyo titular del registro notarial número 190 de esta Capital Federal. Se deja constancia que los citados poderes mantienen su vigencia en lo que respecta a otros individuos apoderados. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif. Sra. Gloria Btesh de Khafif. Sra. Elena Khafif. Dr. Héctor Emilio Salvo. Por la Comisión Fiscalizadora: Dra. Haydee E. Laksman.

RAGHSA Sociedad Anónima

Héctor Emilio Salvo

Director