Raghsa S.A. — Board/Management Information 2009

Jul 2, 2009

ACTA DE DIRECTORIO DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2009: En la ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del mes de junio de 2009, se reúnen en la sede social de Avenida Corrientes 447 - 5º piso, bajo la presidencia del Señor Moisés Khafif, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados. Se cuenta con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 10.30 horas se da comienzo a la reunión que tiene por objeto tratar el siguiente Orden del Día: 1°) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se pone a consideración el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra el Señor Presidente quien propone se convoque a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 28 de julio de 2009 a las 11.00 horas, en la sede social de la empresa sita en la Avenida Corrientes 447 – 5º Piso de Capital Federal. Además informa que en dicha sede los Accionistas que asistirán a la Asamblea deberán depositar sus acciones, certificados o constancias que acrediten sus tenencias según lo establecido por el Art. 238 de la Ley 19.550, en el horario de 9.00 a 14.00 horas. El plazo de presentación vencerá el 23 de julio de 2009 a las 14.00 horas. Propone el Señor Presidente los puntos del Orden del Día a tratar en la Asamblea que se convoca: “1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2º) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus modificatorias por el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2009, la Memoria y la Reseña Informativa. 3º) Consideración de los Resultados no Asignados de los Estados Contables al 28 de febrero de 2009. Distribución de resultados. 4º) Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de febrero de 2009 por $ 1.609.068,- en exceso del límite del 5% de las utilidades fijado por el Art. 261 de la Ley 19.550 y de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no repartición de dividendos. 5º) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora. 6º) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica N° 15 de la FACPCE. 7°) Ratificación de la aceptación de la renuncia del Dr. Pablo Lisandro Cavallaro como miembro del directorio. 8°) Ratificación de la designación del Sr. Edgardo Khafif como miembro del directorio, efectuada por la Comisión Fiscalizadora. Cumplimiento de la condición de independencia según lo establecido por las Normas de la CNV y la Resolución Técnica N° 15 de la FACPCE. 9°) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 10º) Designación de los Auditores para el próximo ejercicio económico. Asignación de honorarios a los auditores para el ejercicio finalizado el 28 de febrero de 2009”. El Directorio aprueba por unanimidad la fecha y el Orden del Día propuesto para realizar la Asamblea así como también se aprueba por unanimidad la moción de no realizar las publicaciones de ley por tratarse de una Asamblea Unánime de acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 237 último párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, ya que los Señores Accionistas, tenedores del 100% de las acciones en circulación, han confirmado por anticipado su concurrencia, ya sea por sí o por medio de sus representantes. Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.30 horas.