Raghsa S.A. — Board/Management Information 2009

Dec 22, 2009

ACTA DE DIRECTORIO DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2009: En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de diciembre de 2009, siendo las 10.30 horas se reúnen en la sede social de san Martín 344 - Piso 29°, los miembros del Directorio de RAGHSA Sociedad Anónima que firman al pie, quienes manifiestan haber sido debidamente convocados, contando con la presencia de la Dra. Haydee E. Laksman en representación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, con el fin de tratar el siguiente Orden del día: 1°) Designación del Dr. Héctor Emilio Salvo para la firma de los Estados Contables al 30 de noviembre de 2009. Toma la palabra el Sr. Presidente Moisés Khafif quien manifiesta que existe la posibilidad de ausentarse del país en el período comprendido entre el 21 de diciembre de 2009 y el 4 de enero de 2010, razón por la cual propone que, ante su eventual ausencia, el Dr. Héctor Emilio Salvo tome a su cargo la firma de los Estados Contables de la Cía. al 30 de noviembre de 2009.

Tras un breve debate y al no haber observaciones se aprueba por unanimidad la designación de Héctor Emilio Salvo propuesta por el Presidente. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.

Firmado: Sr. Moisés Khafif, Sra. Elena Khafif, Dr. Héctor Emilio Salvo, Dra. Susana B. Giovinazzo y por la Comisión Fiscalizadora la Dra. Haydee E. Laksman.

Dr. Héctor Emilio Salvo

Director

RAGHSA Sociedad Anónima